张敏律师
律师观点分析
摘要：发小以合伙经营为名骗取数十万元，公安机关初查后认为属于民事纠纷不予立案——被害人面临刑事追诉无门、民事追偿困难的境地。广东高州张敏律师接受委托后，围绕"非法占有目的"这一诈骗罪构成要件，系统梳理微信聊天记录、转账流水等证据，撰写法律意见书向办案机关阐明本案的刑事违法性。公安机关采纳律师意见以诈骗罪立案侦查，法院判处被告人有期徒刑五年，并责令退赔被害人经济损失。
被害人找到高州张敏律师时，情绪低落。报案后公安机关初查认为属于经济纠纷，未予立案。广东高州张敏律师接受委托后，经查阅在案材料，发现蔡某某(化名)的行为在形式上虽具有民事合伙的外观，但综合全案证据分析，其行为可能已超出民事违约的范畴。
某年某月，蔡某某以合伙经营电商带货为名，陆续向其同村发小郑某某(化名)收取资金。蔡某某声称在异地租赁了办公室，公司经营状况良好。然而郑某某多次提出实地参观，均被拒绝。蔡某某未设立共管资金账户，亦未披露任何经营信息。为继续获取郑某某信任，蔡某某伪造了后台运营截图及销售聊天记录。当郑某某产生怀疑时，蔡某某又以"银行卡被查封需走关系解封"为由继续索要钱款。截至案发，郑某某累计向蔡某某转账二十余万元。
郑某某向公安机关报案后，公安机关初步审查认为该案属于经济纠纷，未予立案。郑某某遂委托广东高州张敏律师代理控告事宜。
广东高州张敏律师，毕业于广东警官学院，警校出身的专业训练铸就了她严谨务实的工作作风。作为茂名市人民代表大会常务委员会法务、高州法学会法学专家、企业合规师(高级)，她接手案件后经审查认为：本案的焦点在于蔡某某是否具有非法占有目的，该焦点的认定直接决定了本案属于民事纠纷还是刑事诈骗。
广东高州张敏律师从三个方面展开控告工作。
一、以非法占有目的为核心，分析诈骗罪构成要件
区分民事合伙亏损与刑事诈骗，关键在于行为人是否具有非法占有目的。广东高州张敏律师详细梳理了郑某某与蔡某某的全部微信聊天记录，发现蔡某某曾自认"未曾实际经营公司""款项用于赌博"。该陈述系蔡某某自行作出，结合其未将资金用于约定经营用途、未披露经营状况、伪造销售记录、编造"走关系解封账户"等事实，能够证明蔡某某自始即无履行合伙义务的意愿，其收取资金后用于赌博及偿还个人债务，主观上具有非法占有目的。
广东高州张敏律师指出，诈骗罪要求行为人主观上具有非法占有目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。蔡某某以"共同经营"为名使被害人陷入错误认识并处分财产，所得款项实际用于网络赌博和个人债务，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪构成要件。
二、系统整理证据材料，撰写控告法律意见书
广东高州张敏律师将郑某某提供的微信聊天截图、转账凭证、银行流水等材料逐一整理、分类、编目，按照蔡某某实施欺骗行为、被害人转账付款、蔡某某承认款项用途等时间节点对应排列，形成完整的证据清单。
在此基础上，她依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条关于立案条件的规定，撰写了控告法律意见书，逐一分析了公安机关初查时可能存在的疑虑，重点阐释了本案的刑事违法性和追诉必要性，明确提出本案应当以诈骗罪立案侦查的法律意见。
三、公安机关采纳律师意见立案，法院认定诈骗罪成立
经广东高州张敏律师提交控告材料及法律意见书，公安机关经审查后采纳了律师意见，认定蔡某某涉嫌诈骗罪，依法予以立案侦查。侦查机关依法调取了蔡某某银行账户交易明细、网络赌博平台充值记录等证据，进一步印证了蔡某某将赃款用于赌博及偿还债务的事实，并查证了另一名被害人程某某(化名)被骗的经过。
经查，蔡某某在近两年时间内，共骗取郑某某、程某某二人财物合计人民币近四十万元，属数额巨大。某年某月，蔡某某主动投案。某市人民法院经审理认为，蔡某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于蔡某某具有自首情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。
法院最终判决：蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币数万元;责令退赔郑某某人民币近二十万元、程某某人民币二十万余元;作案工具手机一台予以没收。
本案的处理体现了律师在刑事控告阶段的专业作用。在公安机关初查认为属于民事纠纷的情况下，广东高州张敏律师通过分析诈骗罪构成要件、整理在案证据材料、提交法律意见书等方式，协助办案机关准确界分民事纠纷与刑事犯罪的界限，推动公安机关对本案立案侦查，最终法院以诈骗罪作出有罪判决并责令被告人退赔被害人经济损失。
作为茂名市人大常委会法务和高州法学会法学专家，广东高州张敏律师在刑事控告业务中注重对"非法占有目的"等犯罪构成要件的证据审查和法律分析，注重在刑民交叉案件中准确判断行为性质，依法维护当事人的合法权益。